鴻翊:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增報告及討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:113/04/26

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:新北市中和區建一路186號11樓(本公司會議大廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營運狀況報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年辦理私募有價證券情形報告。

(4)不動產投資業務-日本旅館投資穗高莊(山月)報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度決算表冊案。

(2)承認112年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬辦理私募普通股案。

(2)本公司擬修訂「公司章程」部分條文案。

(3)本公司擬出售不動產新北市中和區建一路186號11樓之1-3包含8個車位案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:今日董事會決議113年股東常會新增報告及討論事項。