東生華:代重要子公司高峰藥品材料股份有限公司公告113年第二次股東臨時會改選董事及監察人當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/04/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：顧慶華

(2)董事：魏敏澧

(3)董事：賴世澄

(4)監察人：基能國際有限公司

4.舊任者簡歷:

(1)顧慶華：高峰藥品材料股份有限公司董事長

(2)魏敏澧：高峰藥品材料股份有限公司總經理

(3)賴世澄：高峰藥品材料股份有限公司副總經理

(4)基能國際有限公司：高峰藥品材料股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：東生華製藥股份有限公司代表人：楊思源

(2)董事：吳瑞文

(3)董事：蘇來守

(4)董事：魏敏澧

(5)董事：賴世澄

(6)監察人：顧慶華

(7)監察人：高榮良

6.新任者簡歷:

(1)楊思源：東生華製藥股份有限公司總經理

(2)吳瑞文：台灣東洋藥品工業股份有限公司資深總監

(3)蘇來守：台灣生物醫藥製造股份有限公司董事

(4)魏敏澧：高峰藥品材料股份有限公司總經理

(5)賴世澄：高峰藥品材料股份有限公司副總經理

(6)顧慶華：高峰藥品材料股份有限公司董事長

(7)高榮良：東生華製藥股份有限公司財務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:本次股東臨時會全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：東生華製藥股份有限公司(代表人：楊思源)：2,157,300股

(2)董事：吳瑞文：0股

(3)董事：蘇來守：0股

(4)董事：魏敏澧：180,000股

(5)董事：賴世澄：0股

(6)監察人：顧慶華：5,000股

(7)監察人：高榮良：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/25~114/08/24

11.新任生效日期:113/04/24~116/04/23

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無