光洋科:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列事由)

第17款

1.董事會決議日期:113/04/19

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:經濟部南台灣創新園區207會議室(台南市安南區工業二路31號2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。

(3)112年度盈餘分配現金股利情形報告。(新增)

(4)112年度員工及董事酬勞分配報告。(新增)

(5)本公司募集有擔保普通公司債(綠色債券)報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。(新增)

7.召集事由三、討論事項:解除本公司第十屆董事競業行為限制案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

本次股東常會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年4月30日起至

113年5月27日止。