通嘉:公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜(新增召集事由)

第17款

1.董事會決議日期:113/04/11

2.股東會召開日期:113/05/28

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號(三期多功能會議室2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

A.一一二年度營業報告。

B.一一二年度審計委員會審查報告。

C.一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

D.一一二年度資本公積發放現金情形報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

A.一一二年度營業報告書及財務報表案。

B.一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

A.本公司發行一一三年度限制員工權利新股案。

B.一一二年度盈餘轉增資發行新股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/30

12.停止過戶截止日期:113/05/28

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案期間：

民國113年3月22日起至民國113年4月01日(上午九時至下午四時)；

受理處所：本公司（新竹縣竹北市台元二街1號4樓之1）。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為113年04月27日至113年05月25日

止，請股東逕登入電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：

https://stockservices.tdcc.com.tw，依相關說明投票。