昶虹:更正本公司112年內部控制制度聲明書並重新上傳~~(漏列總經理用印)

第29款

1.董事會通過日期:113/04/12

2.變更後之內部控制制度聲明書類型:3聲明內部控制制度設計或執行有重大缺失

-遵循法令規章部分採全部法令規章均聲明

3.變更緣由:發現子公司資金遭不當挪用，內部控制制度執行有重大缺失

4.因應措施:修正內控制制度申明書並經董事會通過，重新上傳補正之內部控制制度

聲明書並加列總經理用印

5.其他應敘明事項:無