達能:公告本公司董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:113/04/10

2.公司名稱:達能科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:經本公司113/04/10董事會決議通過

(1)修訂本公司「公司章程」案(變更營業項目)。

(2)通過本公司轉投資太陽能電廠及系統工程商案。

(3)通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單並決議候選人資格案。

(4)解除新任董事競業禁止案。

(5)通過修正審計委員會組織規程。

(6)通過修正董事會議事規則。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。