信音:代子公司信音電子(中國)股份有限公司公告股東會決議

第18款

1.股東常會日期:113/04/02

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

審議通過《關於公司2023年度利潤分配預案的議案》。

3.重要決議事項二、章程修訂:

審議通過《關於修訂的議案》。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

審議通過《關於的議案》。

5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)、審議通過《關於的議案》。

(2)、審議通過《關於的議案》。

(3)、審議通過《關於及其摘要的議案》。

(4)、審議通過《關於的議案》。

(5)、審議通過《關於續聘2024年度會計師事務所的議案》。

(6)、審議通過《關於的議案》。

(7)、審議通過《關於的議案》。

(8)、審議通過《關於公司及子公司向金融機構申請授信額度的議案》。

(9)、審議通過《關於2024年度日常關聯交易預計的議案》。

(10)、審議通過《關於開展遠期結售匯業務的議案》。

(11)、審議通過《關於修訂的議案》。

(12)、審議通過《關於制定的議案》。

(13)、審議通過《關於制定的議案》。

(14)、審議通過《關於為公司董事、監事、高級管理人員投保責任保

險的議案》。

(15)、審議通過《關於提請股東大會授權董事會決定2024 年中期進行

滾存利潤分配的議案》。

7.其他應敘明事項:無。