鴻翊:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/29

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:新北市中和區建一路186號11樓(本公司會議大廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營運狀況報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度決算表冊案。

(2)承認112年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:無。