華泰:本公司董事會決議113年股東常會召開事宜(新增召集事由)

第17款

1.董事會決議日期:113/03/27

2.股東會召開日期:113/06/07

3.股東會召開地點:高雄市楠梓區中三街9號(本公司企業總部大樓1F國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)一一二年度盈餘分派現金報告。(新增)

(5)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:NA

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選本公司董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及獨立董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:NA

11.停止過戶起始日期:113/04/09

12.停止過戶截止日期:113/06/07

13.其他應敘明事項:無