東碩:公告本公司董事會決議召開民國一一三年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/21

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷131號3樓

本公司 3樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告書。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)本公司發行中華民國境內第三次無擔保轉換公司債執行情形。

(4)修訂「董事會議事規範」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認112年盈虧撥補表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」案。

(2)解除「新任董事競業禁止」案。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事（含獨立董事）案 。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:無