華城:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
鉅亨網新聞中心 2024-03-08 17:19
第17款
1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:桃園市中壢區吉林路十號(本公司活動中心4樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查報告書。
(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)112年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度合併財務報表暨個體財務報表及營業報告書。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數1%以上股份之股東,
可於113/04/03~113/04/12向本公司提出股東常會議案。
@受理提案地址:台北市大安區復興南路一段370號10樓。
電話:(02)2704-7001。
(2)本次股東會得以電子方式行使決權,行使期間自113/05/14~113/06/10止
(電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司)。
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