達麗:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號11樓

（台北市進出口商業同業公會第二會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)修正本公司「董事會議事規範」部份條文

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報表

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部份條文

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:

(1)本公司其他相關議案，至遲將於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。

(2)本公司受理持股1%以上股東提案及董事候選人提名期間及地點：113年04月08日起至

113年04月18日止，以書面送達或寄達本公司股務組【地址：台北市中山區建國北路

一段96號10樓】。

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年05月20日至

113年06月16日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

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