達邦蛋白:公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:台南市安南區工業三路52號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業狀況報告案。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告案。

(3)修訂本公司「審計委員會組織章程」報告案。

(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告案。

(5)發行國內第一次有擔保轉換公司債情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司以資本公積配發現金案

(2)本公司發行限制員工權利新股案。

(3)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:無