弘帆:公告本公司董事會通過之重要決議

第53款

1.事實發生日:113/03/15

2.公司名稱:弘帆股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(一)本公司112年度合併財務報表案

(二)本公司112年員工及董事酬勞分配案

(三)本公司112年度營業報告書

(四)本公司112年度盈餘分配及股利分派表

(五)本公司112年度之內控聲明書

(六)本公司增加子公司之投資案

(七)本公司向銀行申請融資授信額度案

(八)本公司擬透過第三地區之曾孫公司轉投資合資曾孫公司10%股權案

(九)本公司之曾孫公司轉投資東莞貿易有限公司案

(十)本公司擬辦理發行國內第二次無擔保轉換公司債暨國內第三次無擔保轉換公司債案

(十一)訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債換發新股基準日案

(十二)本公司全面改選董事及獨立董事案

(十三)本公司解除新任董事及其代表人競業禁止案

(十四)擬訂定本公司民國113年股東常會日期、地點及召集事由案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無