霖：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/05/28

2.重要決議事項:

承認及討論事項

(1)承認103年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認103年度盈餘分配案

配發 現 金 股 利:137,074,266元(每股配發1.80元)

配發員工現金紅利: 16,053,712元

配發董監事 酬 勞: 8,026,856元

(3)通過「董事及董察人選舉辦法」修訂案。

(4)全面改選董事及監察人。

選舉結果:

董事:曾仲國

董事:葉榮濱

董事:柯淑萍

董事:東元電機股份有限公司代表人:邱純枝

董事:東元電機股份有限公司代表人:陳家吉

董事:東元電機股份有限公司代表人:張松鑌

董事:東元電機股份有限公司代表人:葉志凌

獨立董事:吳友烈

獨立董事:黎昌州

監察人:柯文吉

監察人:吳明城

任期:104/05/28~107/05/27

(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無