廣華-KY:董事會決議召開一一三年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:台北市中山區松江路 350號 9樓

（台北市進出口商業同業公會 IEAT 會議中心）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2023 年度營業報告。

(2)審計委員會查核 2023 年度決算表冊報告。

(3)2023 年度董事酬金報告。

(4)本公司發行中華民國境內第二次無擔保可轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)2023 年度決算表冊承認案。

(2)2023 年度盈餘分派承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)解除新任董事競業禁止案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉董事 7 席(含獨立董事 3 席)

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:轉換公司債自113/04/02至113/05/31

停止轉換