興泰:公告本公司董事會決議召開113年度股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:本公司三樓會議室(高雄市仁武區高楠公路10號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告

(3)112年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度決算表冊

(2)承認112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論112年度盈餘轉增資發行新股案

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:

(1)股東提案受理期間：113年4月9日至113年4月19日。

(2)股東受理地點：高雄市仁武區高楠公路10號

(3)本次股東會以電子方式行使表決權，行使期間為:113年5月18日

至113年6月15日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公

司「股東會ｅ票通」【網址：https：//www.stockvote.com.tw】

進行投票。