寬魚國際:公告本公司董事會決議召開113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:台北市松山區南京東路5段188號15樓(1501大會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司112年度營業報告。

(二)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(三)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(四)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(五)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」案。

(六)修訂本公司「董事會議事規範」案。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(二)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事及獨立董事。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:無。