大眾控:公告本公司董事會決議召開民國113年股東會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/06

3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國112年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認民國112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「資金貸與處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/08

12.停止過戶截止日期:113/06/06

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，

得以書面向本公司提出民國112年股東常會之議案，擬自民國113年3月29日至

同年4月8日止為受理期間，由本公司股務處依法辦理股東書面提案相關事宜。