大學光:公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3之1號4樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)中國大陸投資情形報告。

(6)背書保證辦理情形報告。

(7)本公司112年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認112年度盈餘分派表。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:

受理股東提案暨提名期間為113年04月12日至113年04月22日17時止，

受理股東提案暨提名處所為台北市南港區園區街3之1號4樓。