金洲:本公司董事會決議召開民國113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:高雄商務會議中心(高雄市前鎮區中山二路5號4樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告

(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告

(3)民國112年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度營業報告書及財務報表案

(2)民國112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:修訂「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事一席案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:無