雲科:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:113/03/13

2.公司名稱:雲嘉南科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

本公司113/03/13董事會決議通過之重要議案如下:

一、擬訂113年度營運計畫乙案。

二、112年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書案。

三、112年度虧損撥補案。

四、本公司112年度「內部控制制度聲明書」案。

五、提前全面改選本公司董事及獨立董事案。

六、本公司及孫公司間資金貸與案。

七、修正「公司章程」部分條文案。

八、制定本公司「負債承諾及或有事項管理作業」案。

九、制定本公司「個人資料保護管理辦法」案。

十、修正「背書保證作業程序」部分條文案。

十一、修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

十二、修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

十三、修正「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

十四、審議薪酬委員會所提本公司主管職務調整建議案。

十五、擬訂定113年股東常會召開相關事宜案。

臨時動議:

一、發言人、財務主管、會計主管和公司治理主管任用案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。