柏承:公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區坑口里大有街33號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一一二年度營業報告

(二)審計委員會查核本公司一一二年度決算表冊報告

(三)本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(四)本公司背書保證超限改善計畫執行報告

(五)本公司修訂【董事會議事規則】報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認一一二年度決算表冊案

(二)承認一一二年度盈虧撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(一)討論修訂本公司【背書保證作業辦法】案

8.召集事由四、選舉事項:NA

9.召集事由五、其他議案:NA

10.召集事由六、臨時動議:NA

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:無