厚生:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/07

3.股東會召開地點:桃園市龍潭區三和里朝鳳路1號(本公司桃園工廠辦公大樓三樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告書。

(2)本公司112年度審計委員會查核報告。

(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞報告。

(4)本公司112年度盈餘分派發放現金股利報告。

(5)本公司土地開發情形。

(6)訂定本公司道德行為準則報告。

(7)訂定本公司誠信經營守則報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度盈餘分派表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/09

12.停止過戶截止日期:113/06/07

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案暨提名期間:113年03月29日起至民國113年04月09日止。

(2)受理股東提案地點：厚生股份有限公司管理部

(台北市中正區漢口街一段82號7樓)。