科嶠:本公司113/03/12董事會議重大決議事項

第53款

1.事實發生日:113/03/12

2.公司名稱:科嶠工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:不適用。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1) 113年度經理人調薪案。

(2) 112年度營業報告書及財務報表案。

(3) 112年度盈餘分配案。

(4) 112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(5) 112年度內部控制制度聲明書案。

(6) 評估簽證會計師獨立性及適任性案。

(7) 112年度董事會績效評核(含功能性委員會)之績效結果案。

(8) 修訂「公司章程」部份條文案。

(9) 修訂「電子資料處理循環」、「董事會議事規範」部份條文案。

(10)內部稽核實施細則修訂案。

(11)訂定召開本公司113年股東常會暨受理股東提案、提名期間及處所相關事宜。

(12)擬辦理現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股案。