官田鋼:董事會決議召開113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:台南市南區新建路47號(夏都城旅)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業及財務報告。

(2)審計委員會審查112年度決算報告。

(3)112年度背書保證及資金貸與他人情形報告。

(4)112年度董事酬金報告案。

(5)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:無。