高力:公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:桃園市中壢區吉林北路5-2號總公司營運總部五樓大會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告書。

(2)一一二年度審計委員會審查報告書。

(3)一一二年度員工及董事酬勞分配報告。

(4)一一二年度股東股息及紅利分派情形報告。

(5)一一二年度發行國內第四次無擔保轉換公司債執行情形報告。

(6)一一二年度給付董事酬金報告。

(7)一一二年度向關係人進銷貨、進行勞務或技術服務交易報告。

(8)董事會議事規範修訂報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:無。