健策:本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化里科技一路40號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業及財務報告。

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(4)一一二年度盈餘分派現金股利情形。

(5)大陸投資情形。

(6)其他事項報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一二年度營業報告書及財務決算表冊案。

(2)承認一一二年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)股東常會於上午九時整召開。

(2)本次股東常會受理股東提案期間

訂為：113年03月15日至113年03月25日。

受理提案地點：桃園市龜山區文化里科技一路40號(本公司財務部)

電話：(03)211-5678

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

A.行使期間：自民國113年04月30日至113年05月27日止

B.電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw