國精化:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:高雄市永安區維新里永工五路二號一樓員工活動中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)112年度現金股利分派情形報告。

(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1規定，自113年03月22日至113年04月01日止，

受理股東提案，受理處所：國精化學股份有限公司(地址：高雄市

永安區維新里永工五路2號)。