光明:董事會召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/05/28

3.股東會召開地點:桃園市龜山區宏洲街29號(本公司龜山廠會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)112年度審計委員會審查決算表冊報告

(3)112年度董事酬金報告

(4)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(5)112年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

112年度營業報告書、財務報表及盈餘分派表案

7.召集事由三、討論事項:

修正公司章程

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/30

12.停止過戶截止日期:113/05/28

13.其他應敘明事項:無