保瑞:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:台南市官田區二鎮里工業路2號(台南市

官田工業區產業行銷中心會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)一一二年度審計委員會查核報告。

(3)一一二年度員工、董事酬勞分配情形報告。

(4)一一二年度盈餘分派現金股利發放情形報告。

(5)庫藏股執行情形報告。

(6)發行國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。

(7)子公司保瑞聯邦股份有限公司與晨暉生物科技股份有限

公司進行股份轉換報告

(8)本公司ESG重大議題與管理方針報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(4)解除董事之競業限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:

本公司國內第三次無擔保轉換公司債停止轉換期間為

113/03/29-113/05/27，債券持有人如擬申請轉換

最遲應於113/03/27向往來證券商辦理轉換手續。