威潤:本公司董事會決議召開113年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/06/06

3.股東會召開地點:內湖自由廣場會議中心1 樓東側會議室

(地址：臺北市內湖區瑞光路399 號1 樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1) 一一二年度營業報告。

(2) 審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告。

(3) 一一二年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(4) 一一二年度私募普通股實際辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:(1) 承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認本公司一一二年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選第七屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/08

12.停止過戶截止日期:113/06/06

13.其他應敘明事項:無