裕隆:本公司董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/05/28

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段三號1樓圓頂劇場

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業狀況報告。

(2)審計委員會查核本公司112年度決算報告。

(3)本公司112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司對外背書保證情形報告。

(5)本公司向關係人取得或處分資產情形報告。

(6)本公司與關係人交易情形報告。

(7)本公司轉換公司債辦理轉換情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司112年度決算表冊。

(2)承認本公司112年度盈餘分配案 。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案 。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/30

12.停止過戶截止日期:113/05/28

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第 172-1條之規定，本公司自113年3月14日起至

3月25日止受理股東提案，凡有意提出辦理提案之股東，

請於上述規定時間內辦理書面提出並敘明聯絡人及聯絡方

式，寄達(以郵戳日期為憑)本公司財企部股務組 (231029

新北市新店區中興路三段三號1樓)，本公司將彙總後，送

交董事會辦理並依法定期限內函覆。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自

113年4月28日起至5月25日止。

(3)本公司國內第三次無擔保轉換公司債(簡稱:裕隆三，代碼:

22013)，自113年3月30日起至5月28日止，停止轉換。