邦泰:公告本公司董事會決議召開113年股東常會召集事由

第17款

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/06/06

3.股東會召開地點:本公司(台中市潭子區豐興路二段龍興巷23-6號)科技大樓五樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、本公司一一二年度營業報告。

2、本公司一一二年度審計委員會審查決算表冊報告。

3、本公司一一二年度背書保證金額報告。

4、本公司一一一年度及一一二年度股東會通過之私募普通股案辦理情形、

資金運用情形、計畫執行進度及效益情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1、本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。

2、本公司一一二年度虧損案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/08

12.停止過戶截止日期:113/06/06

13.其他應敘明事項:無