雷笛克光學:公告本公司董事會決議召集113年股東常會暨受理股東書面提案權相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:瓏山林台北中和飯店 3F 東南廳(新北市中和區中正路631號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度資本公積分派現金股利情形報告。

(4)112年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(5)國內第三次發行有擔保轉換公司債執行情況報告。

(6)庫藏股買回執行情況報告。

(7)112年度給付個別董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:無