位速:本公司董事會決議113年股東常會召開日期

第17款

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區高青路28巷1-1號(本公司地下一樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).民國112年度營業報告。

(2).審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。

(3).本公司及子公司資金貸與超限改善計畫執行情形報告。

(4).私募執行情形報告。

(5).修訂本公司「董事會議事規範」。

6.召集事由二、承認事項:

(1).民國112年度營業報告書及決算表冊案。

(2).民國112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(2).本公司擬辦理私募普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:無