劍麟:本公司董事會決議召開113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:巨寰宇全球人文會展中心

(新北市汐止區新台五路一段93號23樓之5)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)民國一一二年度營業報告。

(二)審計委員會查核報告。

(三)民國一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一二年度營業報告書暨財務報告案。

(二)一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，

行使期間自113年05月22日至113年06月18日止，將載明於股東會召集通知，

並依相關法令規定辦理。

(2)依公司法第172條之1、192條之1及相關規定，持有本公司已發行股份總數1%以上

股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事(含獨立董事)候選人名單。

(3)提案及提名受理期間︰113年04月13日起至113年04月23日止17時前受理股東就

本次股東常會之提案及提名。

郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」、

「董事/獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送，並敘明聯絡人

及聯絡方式。

(4)受理提案處所：本公司財會總處

地址：新北市汐止區新台五路一段98號19樓，電話：(02)2696-2818。