廣越:代重要子公司金漢實業股份有限公司公告董事會決議召開113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/06

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:新北市新莊區新北大道2段312號4樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

a.112年度營業報告。

b.監察人審查112年度決算表冊報告。

c.112年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

a.112年度營業報告書及財務報表案。

b.112年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:董監事改選案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:113/05/15

11.停止過戶截止日期:113/06/13

12.其他應敘明事項:無。