綠意:公告本公司董事會決議召集113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/06

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:台北市市民大道五段99號3樓(台北偶戲館研習教室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)審計委員會查核本公司112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)112年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度決算表冊案。

(2)本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:無