宏遠:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
鉅亨網新聞中心 2024-03-06 17:08
第17款
1.董事會決議日期:113/03/06
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:台南市南門路261號(台南市勞工育樂中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).112年度營業報告書。
(2).112年度財務報告。
(3).審計委員會查核112年度決算表冊報告書。
6.召集事由二、承認事項:
(1).本公司112年度決算表冊案。
(2).本公司112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).修正本公司章程部分條文案。
(2).解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事(含獨立董事)。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案及提名之受理期間為
113/04/09~113/04/18
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