亞電:公告本公司董事會決議113年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市復興三路二段168號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、民國112年度營業報告。

2、民國112年度審計委員會審查報告。

3、民國112年度資金貸與他人情形及為子公司背書保證情形報告。

4、民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1、本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。

2、本公司民國112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:無