鼎基:公告本公司董事會決議召集113年股東常會及國內轉換公司債停止轉換期間

第17款

1.董事會決議日期:113/03/05

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:高雄臨海產業園區服務中心-3樓演藝廳

(地址:高雄市小港區大業北路37號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告。

(2)民國112年度審計委員會查核報告。

(3)民國112年度董事酬勞分派情形報告。

(4)民國112年度員工酬勞分派情形報告。

(5)民國112年度盈餘分派現金紅利。

(6)民國112年度國內第一次有擔保轉換公司債暨國內第二次

無擔保轉換公司債發行情形報告。

(7)修訂「公司治理實務守則」報告。

(8)股東提案處理說明。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國112度營業報告書與財務報告案。

(2)民國112年度盈餘分派議案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事管理辦法」案。

(2)修訂「董事選舉管理辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:本公司國內第一次有擔保轉換公司債及國內第二次無擔保

轉換公司債，自民國113年4月1日起，至民國113年5月30日止停止轉換。