禾昌:公告本公司一一三年股東常會召開相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/05

2.股東會召開日期:113/06/06

3.股東會召開地點:桃園市桃園區興華路9號

(禾昌興業股份有限公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)報告一一二年度董事及員工酬勞金額、發放方式及對象。

(2)報告一一二年度營業狀況。

(3)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(4)報告本公司赴大陸投資概況。

(5)報告本公司一一二年度背書保證辦理情形。

(6)修訂「董事會議事辦法」部分條文。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一二年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/08

12.停止過戶截止日期:113/06/06

13.其他應敘明事項:無。