台南-KY:公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/05

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:台南市東區東門路二段297號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司西元2023年度營業報告。

(2)審計委員會查核西元2023年度決算表冊報告。

(3)西元2023年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司「董事會議事規則」部份條文修訂案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司西元2023年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司西元2023年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司西元2023年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:

股東提案受理期間及處所：

受理期間：自西元2024年04月02日起至2024年04月12日止。

受理處所：台南生活(開曼)股份有限公司(台南市東區東門路二段297號1樓)