遠百:本公司董事會決議召開113年度股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:113/03/01

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:台北國軍英雄館(台北市長沙街一段20號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書。

(2)112年度財務報告。

(3)審計委員會審查112年度決算表冊報告書。

(4)112年度員工及董事酬勞報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度決算表冊。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選本公司董事(含獨立董事)案。

(2)解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案及董事候選人提名之受理期間為

113/04/15~113/04/24