彩晶:公告本公司董事會決議113年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:本公司內湖大樓(台北市內湖區行善路168巷15號1樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一二年度營業報告。

(2)審計委員會查核民國一一二年度決算表冊報告。

(3)對大陸投資情形報告。

(4)民國一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(5)民國一一二年度給付董事酬金報告。

(6)關係人交易情形報告

(7)民國一一二年度買回本公司股份決議及執行情形報告。

(8)「董事會議事規範」修正報告。

(9)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一一二年度營業報告書暨財務報表案。

(2)承認民國一一二年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案。

(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

選舉本公司第十屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司第十屆董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:

(1)股東常會將於上午九時準時開始。

(2)股東常會受理股東提案及提名期間：113年3月17日至113年3月27日。