萬潤:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:113/02/26

2.公司名稱:萬潤科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:經本公司113/02/26董事會決議通過

(1)本公司112年度董事酬勞及員工酬勞分派案

(2)本公司112年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告

(3)本公司112年度盈餘分配案

(4)本公司資本公積發放現金股利案

(5)本公司召開113年股東常會日期、時間、地點、會議主要內容

(6)本公司依內部自行檢查及稽核結果出具內部控制制度聲明書

(7)評估113年聘任會計師獨立性及適任性

(8)融資借款額度申請

(9)本公司擬為子公司聯潤科技股份有限公司提供背書保證事宜

(10)本公司國內第四次無擔保可轉換公司債發行新股案，並辦理股本變更登記

(11)擬變更本公司公司治理主管

(12)擬變更本公司發言人

(13)修訂本公司「財務報表編製流程管理作業辦法」

(14)修訂本公司「職務授權及代理人管理辦法」

(15)修訂本公司「董事會議事規則」

(16)內部人112年度激勵獎金發放

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無