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公告

矽統:公告本公司董事會決議召開113年股東常會

鉅亨網新聞中心 2024-02-26 16:44

第17款


公司代號:2363

公司名稱:矽統

發言日期:2024/02/26

發言時間:16:44:42

發言人:戎樂天

1.董事會決議日期:113/02/26

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段180號(矽統科技大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案:本公司民國一一二年度營業報告

第二案:審計委員會審查民國一一二年度決算報告

第三案:報告本次股東常會股東提案情形

第四案:報告一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形

第五案:報告修訂「董事會議事規則」部分條文

6.召集事由二、承認事項:

第一案:承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表

第二案:承認本公司民國一一二年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

第一案:本公司擬辦理現金減資退還股款案

第二案:解除本公司新任董事之競業禁止限制案

8.召集事由四、選舉事項:

第一案:提前全面改選本公司第十三屆董事9席(含3席獨立董事)

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:無






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