矽統:公告本公司董事會決議召開113年股東常會
鉅亨網新聞中心 2024-02-26 16:44
第17款
1.董事會決議日期:113/02/26
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段180號(矽統科技大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案:本公司民國一一二年度營業報告
第二案:審計委員會審查民國一一二年度決算報告
第三案:報告本次股東常會股東提案情形
第四案:報告一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形
第五案:報告修訂「董事會議事規則」部分條文
6.召集事由二、承認事項:
第一案:承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表
第二案:承認本公司民國一一二年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
第一案:本公司擬辦理現金減資退還股款案
第二案:解除本公司新任董事之競業禁止限制案
8.召集事由四、選舉事項:
第一案:提前全面改選本公司第十三屆董事9席(含3席獨立董事)
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:無
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇