寶一:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/02/23

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:台南市新營區新工路二十八號

(新營工業區服務中心會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(2)一一二年度營業報告書。

(3)一一二年度審計委員會查核報告書。

(4)「寶一科技股份有限公司董事會議事規範」部分條文修訂案。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2) 一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:

依公司法第172-1條規定，持股１％以上股東以書面提案：

受理期間：自113年4月15日起至113年4月24日下午五點止。

受理處所：本公司管理處（台南市新營區新工路十三巷一號）。