波力-KY:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/02/23

2.股東會召開日期:113/05/15

3.股東會召開地點:台中市潭子區嘉仁里仁愛路2段44號(台中市潭子區嘉仁里活動中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2023年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)2023年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)2023年度營業報告書暨財務報表案。

(2)2023年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(2)修訂本公司「董事會議事辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/17

12.停止過戶截止日期:113/05/15

13.其他應敘明事項:無